Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

В Тюменской области орудовало пять нелегальных кредиторов

16.02.2021
14:09
В Тюменской области орудовало пять нелегальных кредиторов. Такие организации обычно пытаются отнять у людей жилье или «выбить» с них побольше денег. В прошлом году на территории Уральского федерального округа обнаружили 53 компании, которые работали как черные кредиторы — вели финансовую деятельность без разрешения Банка России. Как уточняют в региональном отделении ЦБ, 25 нелегалов выявили в Челябинской области, 13 — в Свердловской, по 5 — в ХМАО, Курганской и Тюменской областях. Кредиторы действуют под видом микрофинансовых компаний и выдают обратившимся займы на кабальных условиях. Например, предлагают ссуды под огромные проценты под залог жилья, что легальным кредиторам запрещено по закону. Главная цель мошенников — отнять заложенную квартиру или получить с человека сумму, серьезно повышающую размер займа. В банке отмечают, что с прошлого года нелегалы стали перебираться в интернет-пространство. Это объясняется не только пандемией, но и общим развитием дистанционных финансовых услуг и ростом их востребованности. Сегодня многие граждане выбирают именно безналичный расчет, онлайн-переводы и займы через смартфон, что играет на руку недобросовестным компаниям. - В последнее время нелегальные участники изменили свою стратегию: информация о них теперь не имеет материального носителя, распространяется при помощи «сарафанного радио», форм обратной связи в социальных сетях, мессенджеров. Представители черных кредиторов не работают в офисах, они готовы по звонку подъехать к потенциальному клиенту домой, в кафе или на заправку и передать деньги из рук в руки, — говорит начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина. Ознакомиться со списком легальных участников финансового рынка можно на сайте Банка России. Проверить финансовую организацию можно также в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Добавим, что всего в России в 2020 году выявлено 1549 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Из них 821 — это черные кредиторы, 395 — нелегальные форекс-дилеры, 222 — финансовые пирамиды. Информация обо всех передана в правоохранительные органы, налоговую и антимонопольную службы, Роскомнадзор и регистраторам доменных имен для принятия мер реагирования.
Такие организации обычно пытаются отнять у людей жилье или «выбить» с них побольше денег
Фото с сайта pixabay.com

В прошлом году на территории Уральского федерального округа обнаружили 53 компании, которые работали как черные кредиторы — вели финансовую деятельность без разрешения Банка России.

Как уточняют в региональном отделении ЦБ, 25 нелегалов выявили в Челябинской области, 13 — в Свердловской, по 5 — в ХМАО, Курганской и Тюменской областях.

Кредиторы действуют под видом микрофинансовых компаний и выдают обратившимся займы на кабальных условиях. Например, предлагают ссуды под огромные проценты под залог жилья, что легальным кредиторам запрещено по закону. Главная цель мошенников — отнять заложенную квартиру или получить с человека сумму, серьезно повышающую размер займа.

В банке отмечают, что с прошлого года нелегалы стали перебираться в интернет-пространство. Это объясняется не только пандемией, но и общим развитием дистанционных финансовых услуг и ростом их востребованности. Сегодня многие граждане выбирают именно безналичный расчет, онлайн-переводы и займы через смартфон, что играет на руку недобросовестным компаниям.

- В последнее время нелегальные участники изменили свою стратегию: информация о них теперь не имеет материального носителя, распространяется при помощи «сарафанного радио», форм обратной связи в социальных сетях, мессенджеров. Представители черных кредиторов не работают в офисах, они готовы по звонку подъехать к потенциальному клиенту домой, в кафе или на заправку и передать деньги из рук в руки, — говорит начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Ознакомиться со списком легальных участников финансового рынка можно на сайте Банка России. Проверить финансовую организацию можно также в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Добавим, что всего в России в 2020 году выявлено 1549 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Из них 821 — это черные кредиторы, 395 — нелегальные форекс-дилеры, 222 — финансовые пирамиды. Информация обо всех передана в правоохранительные органы, налоговую и антимонопольную службы, Роскомнадзор и регистраторам доменных имен для принятия мер реагирования.

Читайте также:

Пенсионерка из Тюмени хотела заработать на бирже и попала к мошенникам

Тюменские мировые судьи рассмотрели более пятисот тысяч дел в 2020 году

477Просмотров

Опрос
Отдых в Турции и Танзании отменяется. В эти страны до 1 июня из России приостановлены вылеты. Где вы намерены провести свой предстоящий отпуск?
Полечу в ОАЭ, Мальдивы или на Кубу
Выберу Египет или Кипр
Остается лишь черноморское побережье России
Нужно открыть для себя Балтийское море - в Калининград
Самое время изведать Алтай, Байкал или Камчатку
Отдохну в палатках и кемпингах на Урале
Открою курортный сезон на даче
Не планирую отдыхать