Размер шрифта+
Цветовая схемаAAA

В Тюмени судят уральца, который вывел в оффшоры почти 600 млн рублей

Деньги переводились на счета китайских фирм

Правопорядок, 15:25, 07 сентября 2020, Нина Баринова
Слушать новость
В Тюмени судят уральца, который вывел в оффшоры почти 600 млн рублей. Деньги переводились на счета китайских фирм.

Жители Свердловской и Тюменской областей организовали банду и переводили деньги из Тюменской области на счета китайских компаний. Главарю преступной группы скоро вынесут приговор.

- 33-летний житель города Екатеринбурга обвиняется в совершении незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере , - сообщает СУ СК по Тюменской области.

По данным следствия, обвиняемый через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически переводил валюту в адрес подставных китайских компаний по поддельным документам. С апреля по декабрь 2014 года преступная группа под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологи вывела на счета китайских компаний 595 млн рублей.  С российской стороны участники группы  привлекли семь подставных фирм.

Деятельность преступников была пресечена. Семь ее участников в 2018 году получили различные сроки  лишения свободы. Главарь банды скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле 2020 года его задержали. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием.  Он ожидает вынесения приговора.

Читайте также:

В районе Маяка живодеры на дереве повесили собаку

В Тюмени автомобиль сбил женщину и опрокинулся в кювет

Жители Свердловской и Тюменской областей организовали банду и переводили деньги из Тюменской области на счета китайских компаний. Главарю преступной группы скоро вынесут приговор.

- 33-летний житель города Екатеринбурга обвиняется в совершении незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере , - сообщает СУ СК по Тюменской области.

По данным следствия, обвиняемый через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически переводил валюту в адрес подставных китайских компаний по поддельным документам. С апреля по декабрь 2014 года преступная группа под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологи вывела на счета китайских компаний 595 млн рублей.  С российской стороны участники группы  привлекли семь подставных фирм.

Деятельность преступников была пресечена. Семь ее участников в 2018 году получили различные сроки  лишения свободы. Главарь банды скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле 2020 года его задержали. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием.  Он ожидает вынесения приговора.

Читайте также:

В районе Маяка живодеры на дереве повесили собаку

В Тюмени автомобиль сбил женщину и опрокинулся в кювет

Читайте также

Тюменка набрала долги по кредитам и заявила в полицию о незаконных займах

06 февраля

В Тюмени пешеходный мост через ж/д пути оказался не приспособлен для инвалидов

06 февраля

В Тюмени легковушка сбила семилетнюю девочку на улице Ростовцева

06 февраля

В Тобольске пострадавших в ДТП извлекали гидравликой из смятого автомобиля

06 февраля