Размер шрифта +
Цветовая схема A A A

В Тюмени судят уральца, который вывел в оффшоры почти 600 млн рублей

Деньги переводились на счета китайских фирм

15:25, 7 сентября 2020, Нина Баринова
Слушать новость
В Тюмени судят уральца, который вывел в оффшоры почти 600 млн рублей. Деньги переводились на счета китайских фирм. Жители Свердловской и Тюменской областей организовали банду и переводили деньги из Тюменской области на счета китайских компаний. Главарю преступной группы скоро вынесут приговор. - 33-летний житель города Екатеринбурга обвиняется в совершении незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере , - сообщает СУ СК по Тюменской области. По данным следствия, обвиняемый через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически переводил валюту в адрес подставных китайских компаний по поддельным документам. С апреля по декабрь 2014 года преступная группа под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологи вывела на счета китайских компаний 595 млн рублей.  С российской стороны участники группы  привлекли семь подставных фирм. Деятельность преступников была пресечена. Семь ее участников в 2018 году получили различные сроки  лишения свободы. Главарь банды скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле 2020 года его задержали. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием.  Он ожидает вынесения приговора.

Жители Свердловской и Тюменской областей организовали банду и переводили деньги из Тюменской области на счета китайских компаний. Главарю преступной группы скоро вынесут приговор.

- 33-летний житель города Екатеринбурга обвиняется в совершении незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере , - сообщает СУ СК по Тюменской области.

По данным следствия, обвиняемый через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически переводил валюту в адрес подставных китайских компаний по поддельным документам. С апреля по декабрь 2014 года преступная группа под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологи вывела на счета китайских компаний 595 млн рублей.  С российской стороны участники группы  привлекли семь подставных фирм.

Деятельность преступников была пресечена. Семь ее участников в 2018 году получили различные сроки  лишения свободы. Главарь банды скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле 2020 года его задержали. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием.  Он ожидает вынесения приговора.

Читайте также:

В районе Маяка живодеры на дереве повесили собаку

В Тюмени автомобиль сбил женщину и опрокинулся в кювет

Читайте также

Новость Тюмени: С начала купального сезона в Тюменской области утонуло 6 детей

С начала купального сезона в Тюменской области утонуло 6 детей

11:26

Новость Тюмени: В Тюмени отпраздновали 86-летие Госавтоинспекции

В Тюмени отпраздновали 86-летие Госавтоинспекции

1 июля

Новость Тюмени: В Тюмени пенсионерка едва не сгорела заживо в бане, разжигая печь

В Тюмени пенсионерка едва не сгорела заживо в бане, разжигая печь

29 июня