В Тюмени судят уральца, который вывел в оффшоры почти 600 млн рублей
Деньги переводились на счета китайских фирм
Жители Свердловской и Тюменской областей организовали банду и переводили деньги из Тюменской области на счета китайских компаний. Главарю преступной группы скоро вынесут приговор.
- 33-летний житель города Екатеринбурга обвиняется в совершении незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере , - сообщает СУ СК по Тюменской области.
По данным следствия, обвиняемый через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически переводил валюту в адрес подставных китайских компаний по поддельным документам. С апреля по декабрь 2014 года преступная группа под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологи вывела на счета китайских компаний 595 млн рублей. С российской стороны участники группы привлекли семь подставных фирм.
Деятельность преступников была пресечена. Семь ее участников в 2018 году получили различные сроки лишения свободы. Главарь банды скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле 2020 года его задержали. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием. Он ожидает вынесения приговора.
Читайте также:
В районе Маяка живодеры на дереве повесили собаку
В Тюмени автомобиль сбил женщину и опрокинулся в кювет
