Схему обналичивания крупных денежных сумм вскрыли прокуроры в Тюмени
Махинаторы прикрылись службой судебных приставов
Прокуратура Тюменской области вскрыла махинации и смогла предотвратить незаконное обналичивание почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В октябре 2019 года была создана компания «Елстар». Ее учредителем и руководителем стало подставное лицо. Столь же «липовой» оказалась комиссия по трудовым спорам компании, которая выписала удостоверение о взыскании задолженности по зарплате начальника производственно-технического отдела за ноябрь 2019 года в размере 497737 рублей. Этот документ комиссия направила в службу судебных приставов, которые возбудили исполнительное производство.
Между тем, в прокуратуре выяснили, что этот человек не был трудоустроен в компании, следовательно, долга по оплате труда образоваться не могло. А значит удостоверение комиссии по трудовым спорам, которое компания предъявила в службу судебных приставов, является поддельным. Материалы прокурорской проверки легли в основание трех уголовных дел: по факту изготовления поддельных документов, незаконного образования юрлица и предоставления документа подставного лица.
Незаконное обналичивание денег под видом зарплаты удалось предотвратить.
Читать больше:
Студенты Тюмени смогут поработать помощниками квартальных
Тюменка через суд добилась компенсации от пьяного автогонщика