Центробанк разъяснил новый критерий подозрительных переводов денег себе через СБП
Банки будут проверять не сам крупный перевод между своими счетами, а последующую отправку денег другому человеку
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Центральный банк России разъяснил новый критерий подозрительных операций перевода денег себе через Систему быстрых платежей (СБП). Он касается не самого перевода средств между своими счетами, а последующих отправок денег другому человеку.
– Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно «незнакомому» человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода, – цитирует пресс-службу Банка России ТАСС.
Важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод средств себе через СБП. Новый механизм позволит выявлять подозрительные операции.
