В Тюмени владелец АЗС присвоил 95 миллионов рублей налоговых отчислений
Теперь его ждет судебное разбирательство
Фото Валерия Бычкова
Руководитель и главный бухгалтер тюменской сети заправок «Кондор-2» предстанут перед судом по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма средств, не поступивших в бюджет, превысила 95 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области, расследование уголовного дела в отношении фигурантов завершилось. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»), ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Пособничество в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере»).
Следствие полагает, что с 2017 по 2019 годы обвиняемые, избегая уплаты НДС, налога на прибыль организации и налога на имущество, использовали схему дробления бизнеса. В общей сложности в махинациях участвовало шестеро человек, индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Пятеро из них были родственниками и один — знакомым.
В пресс-службе прокуратуры Тюменской области поясняют, что ООО «Кондор-2» применяло специальный налоговый режим — упрощенную систему налогообложения. При этом директор, главный бухгалтер и ее супруг были зарегистрированы еще как индивидуальные предприниматели. Обвиняемый сдавал свои заправки в аренду индивидуальным предпринимателям, а те в свою очередь продавали нефтепродукты.
Начиная с 1 октября 2017 года совместный доход троих участников махинаций, включая директора, превысил 150 млн рублей. Из-за этого ООО потеряло право на применение упрощенной системы налогообложения. Компания должна была платить налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и налог на имущество, но не делало этого. Чтобы и дальше уклоняться от уплаты налогов, в дело были вовлечены еще три взаимосвязанных предпринимателя.
В ходе следствия на недвижимое имущество компании был наложен арест на сумму свыше 189 млн рублей. В настоящее время 42 тома дела переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Следите за нами в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook. Подписывайтесь на Telegram-канал, TikTok и Twitter.