Информация
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уренгойнефтегазгеология»
629860, Российская Федерация, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, пос. Уренгой, 2 микрорайон, д. 12а
Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас о проведении 23 июня 2010 года годового общего собрания акционеров ОАО «УНГГ» по адресу: 625016, РФ, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 46, офис 306.
Время начала собрания 10.00.
Время начала регистрации участников собрания 09.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 20 мая 2010 г.
Форма годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с использованием бюллетеней для голосования и с возможностью направления акционерами заполненных бюллетеней.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплата (объявление дивидендов).
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.
6. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет ОАО «УНГГ» за 2009 г.,
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,
- заключение аудитора по итогам 2009 года,
- годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества,
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества,
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года,
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества,
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в состав Совета директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган,
- сведения об аудиторе, предлагаемом для утверждения на 2010 г.,
- проект Устава Общества в новой редакции.
Можно ознакомиться с «02» июня 2010 г. по «23» июня 2010 г. по следующему адресу: 629860, Российская Федерация, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, пос. Уренгой, 2 микрорайон, д. 12а, по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Бюллетени для голосования на собрании Вам будут направлены не позднее двадцати календарных дней до начала собрания. Вы как лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании (ваш представитель), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные вами бюллетени в ОАО «УНГГ» по адресу: 625016, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 46 (с пометкой – для ОАО «УНГГ»).
При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «УНГГ» будут учитываться голоса, представленные направленными в ОАО «УНГГ» бюллетенями для голосования, полученными ОАО «УНГГ» не позднее 20 июня 2010 г. Если направленный по указанному выше адресу бюллетень подписывается представителем акционера – к бюллетеню должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя акционера (подлинник или нотариально удостоверенная копия доверенности) и содержащие образец подписи представителя.
При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт. Полномочный представитель акционера должен иметь при себе паспорт и доверенность на представление интересов акционера и участие в голосовании, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Телефон для справок (3452) 33-24-72
Совет директоров ОАО «УНГГ»
